卡塔尔航空A350-1000的机头和A220-300的小翼,范堡罗航展2018

公司治理

董事会及董事会委员会

公司治理

董事会及董事会委员会

执行和业务委员会

股东大会

企业风险管理

治理框架和文件

董事会

根据本协会的章程,董事会负责本公司管理层,其中最多可获得12名成员,任命和删除股东大会。该董事会负责公司的总体行为,本公司的管理,方向和表现及其业务。

董事会规则明确董事会除了根据适用法律和公司章程承担责任外,还负责某些列举类别的决策。

根据董事会规则,董事会将公司的日常管理委托给首席执行官,首席执行官由董事会支持执行委员会,决定了公司管理层。但是,首席执行官不得进入组成董事会关键职责的交易,除非董事会批准这些交易。

董事会成员

(截至4月14日)

RenéHyermann. 航空公司SE董事会主席乐动体育app靠谱吗
Guillaume Faury. 首席执行官Airbus SE乐动体育app靠谱吗
维克多楚 第一届东方投资集团主席兼首席执行官
Jean-Pierre Clamadieu 英格尼董事会主席和AXA SA董事会成员
小拉尔夫·d·克罗斯比
美国电力公司董事会成员
保罗德森勋爵 Sensyne Health Plc的创始人兼首席执行官和CoSyne Health Holpings Ltd
马克邓克利 精神委员会成员Airlines Inc.
Stephan Gemkow. Amadeus IT Group和Flughafen Zürich董事会成员
凯瑟琳Guillouard
RATP Group的主席和首席执行官,SYSTRA和KPN的监事会成员
Amparo Moraleda. Solvay SA,Caixabank SA董事会成员
和沃达丰PLC
克劳迪娅奈特 Deutsche Telekom AG的管理委员会成员
卡洛斯塔瓦斯
Stellantis N.V.的首席执行官

董事会委员会

存在三个董事会委员会:

审计委员会就核可年度财务报表和季度及半年帐户提出建议,支持审计委员会任命外聘审计员,并确保审计活动得到正确指导。

薪酬,提名和治理委员会向董事会提出建议,以获得公司内部的重大任命,例如在执行委员会,薪酬委员会和长期薪酬计划,也履行本公司的公司治理。

道德,合规和可持续发展委员会协助委员会监督空中客车的文化和致力于道德业务,诚信和可持续性。乐动体育app靠谱吗它监督公司的伦理和合规计划,组织和框架,了解道德和遵守的有效治理,包括所有相关的内部政策,程序和控制。它还监督空中客车的可持续发展战略和乐动体育app靠谱吗有效治理,并确保在公司的目标和战略中考虑了可持续性相关主题。

审计委员会

根据董事会规则,审计委员会每年至少满足四次,向董事会批准年度财务报表(FY)和临时(Q1,H1,第三季度)提出了向董事会提出建议账目,以及委任外部审计师和薪酬的确定。

此外,审计委员会有责任核实和提出建议,以促进内部和外部审计活动正确指导,内部管制适当行使,并在董事会会议上赋予了截止日期。因此,它讨论了审计员审计计划和账户审计结果,并监控了空中客车内部控制,会计政策和财务报告的充分性。乐动体育app靠谱吗它还监督空中客车的运作乐动体育app靠谱吗企业风险管理系统和系统合规性组织

邀请董事会主席和首席执行官参加审计委员会的会议。要求首席财务官和控股和会计负责人参加会议,以呈现管理提案并回答问题。此外,要求公司审计负责人和首席合规人员定期向审计委员会报告。

审计委员会成员

(截至4月14日)

凯瑟琳Guillouard 椅子,独立
维克多楚 成员,独立
马克邓克利 成员,独立
Stephan Gemkow. 成员,独立

RNG委员会

根据董事会规则,RNGC每年至少满足四次,就委任执行委员会成员的建议并向董事会提出关于任命的建议董事会秘书。

该RNGC还向董事会提出了关于董事会,执行委员会和高级管理水平,薪酬策略和长期薪酬计划的继承计划的建议。此外,委员会决定了与董事会成员和执行委员会的服务合同和其他合同事项。

此外,RNGC还会审查顶尖人才,讨论提高敬业度和促进多元化的措施,审查执行委员会成员的薪酬、长期激励计划(LTIP)和可变薪酬。

最后,RNGC定期对公司的公司治理进行评估,并提出修改董事会规则或公司章程的建议。

在空客中管理管理任命的指导原则是,最佳候选人应被任命为该职位(“工作”的“最佳人选”),同时寻求实现性别,经验,国家来源等均衡乐动体育app靠谱吗构成。这implementation of these principles should, however, not create any restrictions on the diversity within the Company’s executive management team.


邀请董事会主席和首席执行官参加RNGC的会议。首席人力资源官空中客车应要求出席举行会议以呈现管理提案,并回答问题。乐动体育app靠谱吗

RNG委员会成员

(截至4月14日)

Amparo Moraleda.
椅子,独立
Jean-Pierre Clamadieu
成员,独立
保罗德森勋爵
成员,独立
克劳迪娅奈特 成员,独立

道德,合规和可持续发展委员会

根据董事会规则,道德,合规和可持续发展委员会作为主要使命,以协助董事会监督空中客车的文化和致力于道德业务,诚信和可持续性。乐动体育app靠谱吗需要每年至少满足四次。委员会每年至少两次致力于可持续性主题的议程项目之一。

It also monitors Airbus’ ethics and compliance programme, organisation and framework for the effective governance of ethics and compliance matters, including all associated internal policies, procedures and controls, which include the areas of money laundering and terrorist financing, fraud, bribery and corruption, trade sanctions and export control, data privacy, procurement and supply chain compliance and anti-competitive practices. It also oversees Airbus' sustainability strategy and effective governance and ensures that sustainability related topics are taken into account in the Company's objectives and strategy.

此外,董事会可以根据案例依据代表道德,合规和可持续发展委员会的任何任务,这些任务是道德和遵守性或可持续性。

伦理,合规和可持续发展委员会的伦理,合规和可持续发展委员会将监测关于合规相关事项的审计委员会的任何上述责任,也将提供任何必要披露的主要调查状况,以伦理或合规性违规行为或指控提供不当行为 - 特别是财务和会计与审计委员会有关。

伦理,合规和可持续发展委员会的成员

(截至4月14日)

Jean-Pierre Clamadieu 主席,独立
凯瑟琳Guillouard (审计委员会主席),独立
Amparo Moraleda. (薪酬的主席,提名
和治理委员会),独立
保罗德森勋爵 成员,独立
小拉尔夫·d·克罗斯比 成员,独立
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