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公司治理

董事会和董事会委员会

公司治理

董事会和董事会委员会

执行及执行委员会

股东大会

企业风险管理

治理框架和文档

董事会

根据公司章程,董事会负责公司的管理,最多由12名成员组成,由董事会任命和解聘股东大会.董事会负责公司的整体运作、公司及其业务的管理、指导和绩效。

董事会的规则根据适用法律和协会章程的董事会责任委员会,董事会负责某些枚举的决定。

根据“董事会规则”,董事会将本公司的日常管理委员会向首席执行官代表,由此支持执行委员会,决定公司的经营管理。然而,首席执行官不得参与构成董事会关键职责一部分的交易,除非这些交易获得董事会批准。

董事会成员

(截至2021年4月14日)

雷内·伯曼先生 空中客车公司董事会主席乐动体育app靠谱吗
Guillaume Faury 空中客车公司首席执行官乐动体育app靠谱吗
诸立力 第一届东方投资集团主席兼首席执行官
不变 ENGIE董事会主席,AXA SA董事会成员
拉尔夫D. Crosby,Jr.
美国电力公司董事会成员。
保罗德雷森勋爵 Sensyne Health plc的创始人兼首席执行官,Sensyne Health Holdings Ltd的联合创始人兼董事长
马克德内克利 精神委员会成员Airlines Inc.
Stephan Gemkow Amadeus IT组和FlughafenZürich的成员
Catherine Guillouard.
罗克集团主席兼首席执行官及苏克拉监事会和KPN的成员
Amparo Moraleda. 他是Solvay SA, CaixaBank SA的董事会成员
和沃达丰股价
克劳迪娅牺牲品 Deutsche Telekom AG的董事会成员
卡洛斯·塔瓦雷斯
Stellantis N.v的首席执行官。

董事会委员会

现有三个董事会委员会:

审计委员会提出关于批准年度财务报表和季度及半年账目的建议,支持委员会在任命外部审计师并确保审计活动是正确的。

薪酬、提名和治理委员会向董事会提出建议,以获得公司内部的重大任命,例如在执行委员会,薪酬委员会和长期薪酬计划,也履行本公司的公司治理。

道德、合规和可持续发展委员会协助董事会监督空中客车公司的文化和对商业道德、诚信和可持续性的承乐动体育app靠谱吗诺。它监督公司的道德和合规计划、组织和框架,以有效治理道德和合规,包括所有相关的内部政策、程序和控制。它还监督空客的可持续发展战略和有效乐动体育app靠谱吗治理,确保可持续发展相关主题被纳入公司的目标和战略。

审计委员会

根据董事会规定,审计委员会,这是需要满足至少一年四次,使建议董事会批准的年度财务报表(年度)和临时(Q1, H1, Q3)账户,以及外部审计人员的任命和薪酬的决心。

此外,审计委员会有责任核实和提出建议,以便正确指导内部和外部审计活动,适当地行使内部控制,并在董事会会议上给予这些事项应有的重视。因此,它与审计人员讨论其审计方案和审计帐目的结果,并监测空中客车内部控制、会计政策和财务报告是否充分。乐动体育app靠谱吗它还监督空中客车公司的运营。乐动体育app靠谱吗企业风险管理系统和服从组织

邀请董事会主席和首席执行官参加审计委员会的会议。要求首席财务官和控股和会计负责人参加会议,以呈现管理提案并回答问题。此外,要求公司审计负责人和首席合规人员定期向审计委员会报告。

审计委员会成员

(截至2021年4月14日)

Catherine Guillouard. 椅子上,独立
诸立力 成员,独立
马克德内克利 成员,独立
Stephan Gemkow 成员,独立

RNG委员会

根据董事会规定,RNGC,需要满足至少一年四次,咨询与首席执行官对提议任命执行委员会的成员和向董事会提出建议的任命董事会秘书。

该RNGC还向董事会提出了关于董事会,执行委员会和高级管理水平,薪酬策略和长期薪酬计划的继承计划的建议。此外,委员会决定了与董事会成员和执行委员会的服务合同和其他合同事项。

此外,RNGC评论了最高人才,讨论了提高参与和促进多样性的措施,审查执行委员会成员的薪酬,长期激励计划(LTIP)和可变薪酬。

最后,RNGC对公司的公司治理进行了定期评估,并提出了董事会规则或协会章程的变更的提案。

在空客中管理管理任命的指导原则是,最佳候选人应被任命为该职位(“工作”的“最佳人选”),同时寻求实现性别,经验,国家来源等均衡乐动体育app靠谱吗构成.的implementation of these principles should, however, not create any restrictions on the diversity within the Company’s executive management team.


邀请董事会主席和首席执行官参加RNGC的会议。首席人力资源官空中客车应要求出席举行会议以呈现管理提案,并回答问题。乐动体育app靠谱吗

RNG委员会的成员

(截至2021年4月14日)

Amparo Moraleda.
椅子上,独立
不变
成员,独立
保罗德雷森勋爵
成员,独立
克劳迪娅牺牲品 成员,独立

道德、合规和可持续发展委员会

根据董事会规则,道德、合规和可持续性委员会的主要任务是协助董事会监督空客的企业文化和对道德业务、诚信和可持续性的承诺。乐动体育app靠谱吗它要求每年至少召开四次会议。委员会每年至少两次将一个议程项目用于可持续发展主题。

它还监测空中客车的道德与合规计划、乐动体育app靠谱吗有效治理道德与合规事务的组织和框架,包括所有相关的内部政策、程序和控制,包括洗钱和恐怖主义融资、欺诈、贿赂和腐败等领域,贸易制裁和出口管制、数据隐私、采购和供应链合规以及反竞争行为。它还监督空客的可持续发展战略和有效乐动体育app靠谱吗治理,确保可持续发展相关主题被纳入公司的目标和战略。

此外,委员会可以根据具体情况,将任何与道德、合规和可持续发展有关的任务委托给道德、合规和可持续发展委员会。

伦理,合规和可持续发展委员会的伦理,合规和可持续发展委员会将监测关于合规相关事项的审计委员会的任何上述责任,也将提供任何必要披露的主要调查状况,以伦理或合规性违规行为或指控提供不当行为 - 特别是财务和会计与审计委员会有关。

道德、合规和可持续发展委员会成员

(截至2021年4月14日)

不变 主席、独立
Catherine Guillouard. (审计委员会主席),独立人士
Amparo Moraleda. (薪酬主席、提名主席
和治理委员会),独立
保罗德雷森勋爵 成员,独立
拉尔夫D. Crosby,Jr. 成员,独立
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